Zé Felipe também aparece como alvo em investigação da PF; entenda

Virginia Fonseca não é a única pessoa citada na apuração conduzida pela Polícia Federal (PF). O ex-marido dela, o cantor sertanejo Zé Felipe, também aparece em documentos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

De acordo com a publicação, o filho de Leonardo, que foi casado com Virginia por cinco anos, também consta como investigado depois que comunicações feitas por instituições financeiras apontaram movimentações em nome da Talismã Digital, empresa da qual o ex-casal era sócio.

As informações indicam que, entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, que atualmente pertence apenas a Virginia, recebeu R$ 22,4 milhões. Comunicados do banco Santander mostram, no entanto, que os pagamentos teriam sido feitos de forma fracionada: R$ 21,4 milhões por meio de 44 transferências via Pix e mais R$ 1 milhão em 18 operações por TED.

Os valores chamaram atenção das autoridades. Ainda conforme o Extra, a principal depositante dos recursos, a AMP Pay Marketing e Negócios, realizou cinco desses pagamentos via Pix, somando R$ 17,7 milhões.

Movimentações financeiras acenderam alerta

A empresa, que funciona em um box localizado em Itajaí, em Santa Catarina, está registrada no Simples, regime no qual o empresário pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano. Caso ultrapasse esse limite, precisa mudar de categoria e passa a pagar mais impostos.

Desde que a investigação veio à tona, Virginia Fonseca não se pronunciou oficialmente sobre o caso. No entanto, a influenciadora usou as redes sociais para defender suas empresas e afirmou que sua fortuna é resultado de muito trabalho.

“Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte”, desabafou.

“E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, completou.